Fraude fiscale | Page 3

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Blanchiment et corruption: début du second volet du procès des Balkany

Après l'argent caché, les chemins sinueux de l'offshore: le procès des époux Balkany, qui a commencé la semaine dernière par l'examen du délit de fraude fiscale, a repris lundi à Paris pour cinq semaines consacrées aux accusations, bien plus lourdes et complexes, de blanchiment et corruption.

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"Blanchiment", "corruption": acte II du procès Balkany

Après une première semaine consacrée au seul délit de fraude fiscale, le procès à Paris des époux Balkany reprend lundi pour cinq semaines consacrées cette fois aux accusations de blanchiment et de corruption, plus lourdes et bien plus complexes.

Publié le 20/05/2019 à 08h10

Prison ferme et inéligibilité maximale requis contre les Balkany, jugés pour fraude fiscale

Taclant "l'acharnement à frauder" de "l'homme le plus honnête du monde", le Parquet national financier a requis jeudi de la prison ferme contre le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany et son épouse Isabelle, jugés à Paris pour fraude fiscale, et leur inéligibilité.

Publié le 16/05/2019 à 18h10

Ouverture du procès des époux Balkany pour fraude fiscale et blanchiment

Le procès pour fraude fiscale et blanchiment de Patrick et Isabelle Balkany s'est ouvert lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris en présence du maire LR de Levallois-Perret, mais sa poursuite restait incertaine en l'absence de son épouse et première adjointe, hospitalisée depuis le 1er mai après avoir ingéré des médicaments.

Publié le 13/05/2019 à 13h56

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Villas, millions et paradis fiscaux: les époux Balkany au tribunal

Soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, en particulier deux luxueuses villas au Maroc et dans les Caraïbes, les édiles de Levallois-Perret Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir de lundi à Paris, notamment pour fraude fiscale et blanchiment.

Publié le 13/05/2019 à 04h10

Les époux Balkany jugés à partir de lundi pour fraude fiscale et blanchiment

De somptueuses villas à Marrakech et dans les Caraïbes, des fonds "occultes" transitant par le Panama ou Singapour... Soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, les édiles de Levallois-Perret Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir de lundi à Paris, notamment pour fraude fiscale et blanchiment.

Publié le 12/05/2019 à 08h25

L'ex-garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas sera jugé pour "violation du secret"

L'ex-garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas a-t-il violé le secret professionnel en communiquant au député Thierry Solère des informations sur une enquête qui le visait ? La Cour de justice de la République (CJR), dont l'existence est en sursis, devra trancher la question lors d'un prochain procès.

Publié le 15/04/2019 à 19h25

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"Violation du secret": l'ex-garde des Sceaux Urvoas renvoyé devant la Cour de justice de la République

L'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas a été renvoyé devant la Cour de justice de la République pour "violation du secret professionnel" au profit du député Thierry Solère qui était visé par une enquête, a appris l'AFP lundi auprès de son avocat.

Publié le 15/04/2019 à 16h25

Fraude fiscale, abus de biens: 18 mois ferme requis contre Dieudonné

Le parquet de Paris a requis mercredi trois ans de prison dont 18 mois avec sursis à l'encontre du polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala, jugé pour abus de biens sociaux, fraude fiscale ou encore blanchiment et soupçonné notamment d'avoir détourné à son profit des recettes de ses spectacles.

Publié le 03/04/2019 à 14h55

"Football Leaks": le hacker Rui Pinto extradé au Portugal

Le hacker portugais Rui Pinto, principal artisan des "Football Leaks", révélations fracassantes sur les dessous du football-business, a été extradé jeudi par la Hongrie et devait arriver dans la soirée à Lisbonne où la justice le réclame.

Publié le 21/03/2019 à 18h55

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"Football Leaks" : la justice hongroise ordonne l'extradition du hacker Rui Pinto

La justice hongroise a ordonné mardi l'extradition vers le Portugal du hacker Rui Pinto, principal artisan des "Football Leaks" qui ont conduit à l'ouverture par plusieurs pays européens d'enquêtes sur des malversations présumées dans le monde du football.

Publié le 05/03/2019 à 13h25

L'ex-avocat de Trump de nouveau au Congrès, à huis clos, le 6 mars

L'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, poursuivra son témoignage à huis clos devant une commission du Congrès le 6 mars, a-t-il annoncé jeudi, au terme de trois jours d'auditions marathon au cours desquels il a accusé le président américain d'être un "escroc" aux liens suspects avec Moscou.

Publié le 01/03/2019 à 07h40

Trump accuse son ex-avocat Michael Cohen d'avoir "beaucoup menti" devant le Congrès

Donald Trump s'est à nouveau efforcé jeudi de discréditer son ex-avocat Michael Cohen, affirmant qu'il avait "beaucoup menti" lors de son audition devant le Congrès, au cours de laquelle il a accusé le président américain, entre autres, d'être un "escroc" aux liens suspects avec Moscou.

Publié le 28/02/2019 à 12h25

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Trump un "escroc", un "raciste", un "tricheur": son ex-avocat lâche tout

Donald Trump "est un raciste. C'est un escroc. C'est un tricheur", a asséné l'ancien avocat personnel du président américain, Michael Cohen, en ouverture de son témoignage explosif mercredi devant le Congrès américain.

Publié le 27/02/2019 à 17h40

Espagne: Shakira convoquée par un juge pour fraude fiscale

La star colombienne Shakira a été convoquée le 12 juin par un juge d'un tribunal de la périphérie de Barcelone pour une fraude fiscale présumée d'un montant d'environ 14,5 millions d'euros, a-t-on appris mardi auprès de la justice espagnole.

Publié le 26/02/2019 à 12h40

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