Blanchiment d'argent

Retrouvez l'actualité sur blanchiment d'argent avec Tendance Ouest

Alençon. Deux infirmiers interpellés pour avoir détourné plus d'un million d'euros

Deux infirmiers d'Alençon ont été placés en garde à vue, lundi 27 janvier, pour escroquerie aux organismes sociaux et blanchiment de plus d'un million d'euros.

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Seine-Maritime. L'ex-maire de Canteleu jugée à partir de lundi à Bobigny pour complicité de trafic de drogues

L'ex-maire de Canteleu Mélanie Boulanger sera jugée à partir de lundi 27 mai à Bobigny avec 18 autres prévenus pour un trafic de drogues dans la ville de Canteleu, près de Rouen.

Publié le 27/05/2024 à 10h04

Belgique: HSBC paie 300 millions d'euros pour clore une enquête de blanchiment

La filiale suisse de la banque HSBC a accepté en Belgique une sanction financière à hauteur de près de 300 millions d'euros pour clore une enquête pénale ouverte en 2014 pour "fraude fiscale grave" et "blanchiment", a annoncé mardi le parquet de Bruxelles.

Publié le 06/08/2019 à 13h25

Lagos, l'une des villes les plus dynamiques du monde, s'enfonce dans les eaux

Lagos, la ville "des lacs" d'Afrique de l'Ouest, est sous la menace constante de l'érosion côtière, aggravée par le besoin de toujours plus d'espace pour loger ses 20 millions d'habitants, et de sable pour construire ses centaines de milliers de bâtiments.

Publié le 10/07/2019 à 06h25

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Facebook se lance dans l'arène des cryptomonnaies avec "Libra"

Facebook fera-t-il entrer les cryptomonnaies dans le quotidien de ses quelque 2,7 milliards d'usagers? C'est en tout cas son intention avec "Libra", une monnaie virtuelle censée permettre d'acheter des biens ou d'envoyer de l'argent aussi facilement qu'un message instantané.

Publié le 18/06/2019 à 11h55

Partagée entre Moscou et l'UE, la Moldavie élit ses députés

Les Moldaves élisent dimanche leurs députés, un scrutin reflétant la profonde division de leur pays entre partisans d'un rapprochement avec Moscou et ceux qui prônent une adhésion à l'Union européenne.

Publié le 24/02/2019 à 16h55

Divisée entre Russie et UE, la Moldavie élit ses députés

Coincés entre Russie et Union européenne, divisés sur l'orientation que doit prendre leur pays, les Moldaves se rendent aux urnes dimanche pour élire leurs députés, sous l'oeil attentif du Kremlin.

Publié le 24/02/2019 à 08h25

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Début des délibérations à New York dans le procès El Chapo

Les jurés ont commencé à délibérer lundi après-midi de la culpabilité du narcotrafiquant mexicain "El Chapo", après trois mois d'audiences pendant lesquelles les procureurs américains ont documenté la violence et la corruption des cartels mexicains.

Publié le 05/02/2019 à 02h25

Vaste coup de filet international contre la mafia calabraise

Une vaste opération de police internationale a permis mercredi l'arrestation en Europe et en Amérique latine de dizaines de personnes soupçonnées d'appartenir à la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, un nouveau coup porté au crime organisé après l'arrestation du nouveau chef de Cosa Nostra.

Publié le 05/12/2018 à 16h55

Brésil: des défis pour le PT de Lula avant de diriger l'opposition

Le Parti des Travailleurs de l'ex-président Lula entend, après son revers à la présidentielle, prendre la tête de l'opposition à Jair Bolsonaro, mais il devra redorer son image sérieusement écornée et définir sa position vis-à-vis de son chef emprisonné.

Publié le 01/11/2018 à 08h10

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Le football belge ébranlé par une vaste opération anti-fraudes, la France visée par l'enquête

Un entraîneur, des agents de joueurs et arbitres arrêtés, les sièges des plus grands clubs perquisitionnés: le football belge a été ébranlé mercredi par une vaste opération anti-fraude menée également dans six autres pays européens dont la France.

Publié le 10/10/2018 à 14h55

Belgique: perquisitions dans le milieu du football, un agent de joueurs interpellé

La police belge a mené mercredi matin une série de perquisitions dans le milieu du football dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de fraudes en lien avec des transferts, et interpellé un agent de joueurs réputé, ont rapporté les médias belges.

Publié le 10/10/2018 à 12h10

Brésil: Lula abandonne la course présidentielle et adoube son remplaçant

Lula a finalement jeté l'éponge: incarcéré pour corruption et déclaré inéligible d'un scrutin dont il était favori, l'ex-président a renoncé mardi à être candidat à la présidentielle au Brésil et a passé le témoin à son colistier Fernando Haddad.

Publié le 12/09/2018 à 01h10

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Fifagate: 4 ans de prison pour l'ex-patron du foot brésilien José Maria Marin

L'ex-patron de la puissante fédération de football brésilienne, José Maria Marin, a été condamné mercredi à quatre ans de détention, devenant le premier grand patron du ballon rond à être envoyé derrière les barreaux par la justice américaine dans le scandale du "Fifagate".

Publié le 23/08/2018 à 04h40

Le Fonds monétaire international durcit le ton contre la corruption

Le FMI a décidé de durcir le ton en matière de lutte contre la corruption en évaluant de manière plus systématique le phénomène dans ses pays membres et en les encourageant à s'attaquer aussi aux acteurs privés.

Publié le 22/04/2018 à 20h25

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