Une information judiciaire avait été ouverte en 2013 pour éclaircir d'importants mouvements de fonds qui pourraient avoir transité par les comptes de Thomas Fabius, client assidu des casinos. Les magistrats s'intéressent aussi à l'acquisition en 2012 d'un appartement à Paris pour sept millions d'euros, une transaction qui avait fait l'objet d'un signalement à la cellule antiblanchiment de Bercy, Tracfin. Thomas Fabius avait été placé douze heures en garde à vue mi-décembre dans le cadre de cette enquête.
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